Toate articolele pentru cuvantul cheie: "Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor"

Zoom IN: Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice

Lămurirea clară a categoriei subiectelor de drept ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului este forte importantă, deoarece Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor poate efectua acţiuni de control şi aplica sancţiuni exclusiv acelor entităţi expres determinate în legislaţia specială.