Toate articolele pentru cuvantul cheie: "spalarea banilor"
CSM va elabora ghiduri de bune practici pentru combaterea evaziunii fiscale si spalarii banilor
CSM va elabora 4 ghiduri de bune practici: 2 privind evaziunea fiscala, unul spalarea banilor, iar al patrulea privind proprietatea intelectuala.
20 oct. 2014 | Continuarea articolului
PE dezbate si voteaza reguli mai stricte pentru combaterea spalarii banilor in UE
Traficantii de droguri, producatorii de marfuri contrafacute si alte tipuri de infractori trebuie sa isi spele intr-un fel sau altul banii. Conform ONU, veniturile provenite din spalarea banilor reprezinta 2,7% din PIB-ul mondial (1.600 de miliarde de dolari in 2009). Pe 11 martie Parlamentul European va dezbate in plen si vota reguli mai stricte pentru combaterea spalarii banilor in UE. Urmariti dezbaterea si votul in direct!
11 mart. 2014 | Continuarea articolului
Legea spalarii banilor a fost republicata
In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
17 oct. 2012 | Continuarea articolului
Noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor au fost publicate de UNBR
UNBR a publicat, la cererea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului & proliferare – Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala – FATF.
13 sept. 2012 | Continuarea articolului
