Toate articolele pentru cuvantul cheie: "spalarea de bani"
Curierul Judiciar nr. 10/2014
Numarul 10 al Curierului Judiciar contine articole care trateaza, printre altele: combaterea criminalitatii organizate transnationale, dreptul concurentei, hotararea prealabila, modificarea societatii, raspunderea civila contractuala, petitia de ereditate, actele administrativ-fiscale, prefectul si subprefectul, raspunderea penala a persoanei juridice, spalarea de bani, obligatiile transportatorului aerian.
13 ian. 2015 | Continuarea articolului
Plan de actiune al UE pentru perioada 2014-2019 privind combaterea crimei organizate, coruptiei si spalarii de bani
Masurile de combatere a crimei organizate, coruptiei si spalarii de bani sunt incluse intr-un plan de actiune al UE pentru perioada 2014 – 2019, recomandat de Parlament miercuri. Confiscarea bunurilor financiare ale retelelor de crima organizata si taierea surselor lor de venit sunt primele pe lista. Se presupune ca aproximativ 4000 de organizatii criminale internationale operau in UE in 2013.
24 oct. 2013 | Continuarea articolului
